Партнёрские банки и юрисдикции
Европа и Америка
Широкий выбор банков Европы и стран Америки.
СНГ и Ближний Восток
Открытие счетов в ведущих банках ОАЭ, Бахрейна, Катара и стран СНГ.
Азия
Содействие в открытии счетов в главных юрисдикциях Азии: Сингапур, Гонконг, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и другие страны региона
Необанки
Современные платежные решения (EMI) для быстрого старта и работы по всему миру.
Документы для открытия
Для успешного открытия корпоративного счета необходимо подготовить базовый пакет документов. Мы поможем вам собрать и правильно оформить все требуемые данные для прохождения комплаенса.
Учредительные акты
Устав, меморандум и свидетельство о регистрации компании.
Данные директоров
Паспорта и подтверждение адреса проживания всех директоров.
Бенефициарный учет
Информация о конечных владельцах бизнеса и источниках их доходов.
Суть бизнеса
Бизнес-план, сайт и примеры контрактов с подтвержденными партнерами.
Юридический статус
Свежий Certificate of Good Standing или актуальный Certificate of Incumbency.
Репорты банка
Выписки из текущих банков или письма от профессиональных аудиторов.
Процесс работы
01
02
03
04
Консультация
Подготовка документов
Подача заявки
Активация счета
Первичный анализ ваших задач, выбор юрисдикции и подходящего банковского учреждения.
Сбор и юридическая проверка необходимого пакета документов согласно требованиям банка.
Официальное представление вашего кейса в банк и полное сопровождение процесса комплаенса.
Получение реквизитов, настройка доступа к интернет-банкингу и финальные рекомендации по работе.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает открытие счета?
Сроки зависят от выбранной юрисдикции и типа бизнеса. В среднем процесс занимает от 2 до 6 недель после подачи полного пакета документов.
Каков процент успеха при открытии счета?
Благодаря тщательной предварительной проверке (Pre-check) и подбору подходящего банка, наш показатель успешных открытий превышает 95%.
Нужно ли личное присутствие в банке?
В большинстве случаев мы предлагаем решения для дистанционного открытия счета через видео-идентификацию. Личное присутствие требуется лишь в ряде консервативных банков.
Работаете ли вы с хай-риск индустриями?
Да, у нас есть партнерские отношения с платежными системами и банками, которые специализируются на обслуживании крипто-проектов, гемблинга и других напра влений высокого риска.
Получить консультацию
Оставьте заявку на первичную консультацию, и наши эксперты свяжутся с вами для детального разбора вашего кейса.